Украли у иностранцев $7,5 млн: Нацполиция и ФБР разоблачили мошенников
Нацполиция вместе с ФБР США разоблачили крупную мошенническую сеть. Ее "сотрудники" украли у иностранцев в общей сумме $7,5 млн. Подробности передают пресс-службы МВД и Офиса генпрокурора.
Читайте также: Нападение на журналистов в банке: вручены подозрения руководству
Так, правоохранители установили, что членами крупной международной мошеннической организации были граждане Украины и иностранцы. Их схема заключалась в создании и функционировании торговых платформ.
Граждане с помощью сервисов мошенников могли якобы получить прибыль через куплю-продажу активов. Но программный интерфейс лишь имитировал проведение операций, а также "рисовал" прибыль в сотни раз.
Затем сотрудники злоумышленников звонили инвесторам, которые подавали заявки на получение прибыли, и предлагали внести дополнительные средства в размере 15% от прибыли в качестве комиссионных.
Читайте также: В Луцке задержали полицейского-наркомана, создавшего целую наркосеть
Получив деньги, аккаунты граждан блокировали. Средства прятали на счетах подконтрольных фирм в разных государствах, а отмывали через покупку недвижимости, криптовалют и запуск бизнес-проектов.
Колл-центры работали в Киеве и Харькове. Они насчитывали более 40 сотрудников, среди которых были иностранцы. Примечательно, что на "работу" брали лишь граждан, владеющих иностранными языками.
Правоохранителями было проведено 23 обыска, в рамках которых они нашли компьютеры, накопители информации, деньги, банковские карты и документацию.
Сейчас ФБР и Нацполиция устанавливают лиц, причастных к незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, кому кроме мэра Одессы было вручено подозрение по делу о присвоении земли.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
