В Одессе на схемах с НДС воровали более 600 млн грн в год
СБУ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств через фиктивное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщили в пресс-службе ведомства, ежегодно государство теряло более 600 млн грн.
Читайте также: СБУ обнародовала доказательства преступлений рэкетиров в Харькове
Правоохранители выяснили, что в регионе около 10 лет работал межрегиональный конвертационный центр, который "обслуживал" десятки коммерческих, государственных и коммунальных предприятий. С его помощью осуществлялась минимизация налогов, формировался фиктивный налоговый кредит, в результате чего присваивались государственные средства.
За один только 2020 год на махинациях с НДС в этом конвертационном центре государство потеряло более 600 млн грн, подсчитали в СБУ.
Читайте также: В Кропивницком блокировали крупную схему финансирования "ЛДНР"
"Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность", - рассказали правоохранители.
В рамках уголовного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса, проведены 24 обыска, изъято более 2 млн грн наличности.
Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования сепаратистов "Л/ДНР". Среднемесячный оборот фиктивной инвесткомпании составлял десятки миллионов долларов. Деньги легализовывали через криптовалютные операции.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
