В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом больше 150 млн грн

В ходе обысков прокуратура изъяла почти 20,5 миллионов гривень в национальной и иностранной валютах.

Прокуратура Киева остановила деятельность конвертационного центра, который в 2015-2017 годах предоставлял незаконные услуги предприятиям сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

За этот период общий оборот конвертцентра составил 156 млн грн. 

В ходе расследования установлено, что группа лиц через фиктивные и транзитно-конвертационные компании занималась конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально прикрывала бестоварные операции и незаконно делала налоговый кредит. 

За предоставления услуг брали 10-12% от суммы проконвертированных денег. 

Прокуратура установила главное офисное помещение центра, провела 12 обысков, изъяла у фигурантов технику и документы, а также почти 20,5 млн гривень. 

Решается вопрос об аресте имущества и денег. 

Читайте также: В Одессе разоблачили финансировавший боевиков конвертцентр: фото

Наверх